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中信银行福州分行:联动民警拦诈骗,守护群众钱袋子

“非常感谢你们的尽职尽责,避免了我的资金损失,中信银行的员工非常敬业!”客户张先生不停地道谢,多次表达对银行工作的肯定。近日,中信银行福州古田支行在受理客户汇款业务时,及时劝阻,为客户避免了4万元的损失。

1月4日中午,客户张先生临柜办理现金存款4万元,当班柜员受理完毕询问是否需要办理其他业务时,张先生表示要将此笔存款汇至某对公账户用于购买文创产品。此笔特殊转账用途立即引起柜员警觉,便询问张先生是否了解收款方信息、购买产品细节等。张先生随即打开微信展示群聊,表示是亲戚介绍,彼此熟悉。柜员发现群内消息多为转账晒单,收款单位显示为全天候某竞技有限公司,开户行为某异地银行。了解了来龙去脉、结合聊天记录,柜员当即通过企查查查询发现该公司2023年10月存在非法集资记录。

正当此时,张先生接到催促电话,称该公司即将在境外上市,此笔汇款即可获得股权,要求柜员立即转账。就此,当班柜员断定张先生遭遇网络诈骗,遂进行风险提醒。眼见张先生半信半疑,柜员立即汇报情况,紧急联系片区民警请求协助。民警到场后,对张先生讲述了诈骗案例。最终,在银警双方劝阻下,张先生终于醒悟,意识到自己掉入了“网络消费赠股权”的诈骗陷阱。

当前,网络诈骗形式层出不穷,人民群众防不胜防。中信银行福州分行始终坚持“以人民为中心”的发展思想,高度重视反诈工作,积极开展防范各类电信诈骗宣传的同时,不断加强一线员工相关案件防控教育,提升风险防控水平,切实守护群众“钱袋子”,为营造和谐稳定金融环境贡献积极力量。

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